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Establece un sistema permanente para seguir operaciones
inusuales en el sistema financiero, además buscará fortalecer la
coordinación entre la Secretaría de Hacienda y la PGR
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Foto: Vanguardia/El Universal
MÉXICO,
D.F.- El Senado aprobó la creación de la Ley contra Lavado de Dinero,
que deberá ser publicada en breve en el Diario Oficial de la Federación,
para limitar y vigilar las operaciones financieras en efectivo en
aquellas actividades susceptibles a ser utilizadas por el crimen
organizado como las apuestas, la compra de obras de arte y autos
blindados.
Además, la Ley Federal para la Prevención e
identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
establece como sujetos obligados a las asociaciones o fundaciones “sin
fines de lucro”, como las vinculadas a Andrés Manuel López Obrador, y a
las comercializadoras de tarjetas de prepago, como Monex, a reportar a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cliente que haga
donaciones superiores a 200 mil pesos, y en el caso de las tarjetas
prepagadas, a quienes compren por un monto de 40 mil 202 pesos.
Según
el presidente de la Segunda Comisión de Estudios Legislativos,
Alejandro Encinas Rodríguez (PRD), senador involucrado en la elaboración
de la ley, alertó que en México y Estados Unidos los cárteles del
narcotráfico han “lavado” aproximadamente 3 billones de pesos, lo que
equivale —explicó— al 82% del presupuesto total de México al año.
En
tribuna, Encinas Rodríguez explicó que sobre la base del cálculo
anterior cada cártel de la droga sería 15 veces más rentable que Grupo
Carso, propiedad del empresario Carlos Slim.
La presidenta de la
Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar (PRI), confió en que con
esta ley se revierta la falta de persecución del “lavado” de dinero, ya
que en México las sentencias por investigaciones iniciadas en blanqueo
apenas alcanzan 2%, y no se cuenta con datos específicos por el secreto
bancario. Destacó que el PRI “no escatimará” ningún esfuerzo para
garantizar la seguridad de los mexicanos.
El decreto fue enviado
al Ejecutivo para su inmediata publicación en el Diario Oficial de la
Federación, pero un artículo transitorio de la ley concede nueve meses
de plazo para que ésta se instrumente al 100%.
Obligaciones
Los
bancos, asociaciones o fundaciones, casas de cambio, inmobiliarias,
notarios, corredores, fedatarios públicos, gadekeeper y joyeros tendrán
la obligación de identificar a sus clientes que realicen operaciones
sospechosas, reportar estas actividades con el cliente plenamente
identificado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y
conservar los datos de casa, cliente o usuario durante 10 años.
‘PAN equivoca estrategia’
MÉXICO,
D.F.- “Acción Nacional (PAN) equivoca la estrategia y no actúa como
partido en el gobierno al bloquear la aprobación de la reforma laboral”,
aseguró el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Pedro Joaquín Coldwell.
“El PAN ha equivocado la manera de
abordar la reforma. No actúan como partido en el gobierno, pues por un
lado el gobierno llama a aprobarla y por otro sus legisladores se
confrontan con los sindicatos”, enfatizó en conferencia de prensa.
El
priísta rechazó pronunciarse sobre la intención de algunos líderes
sindicales que rechazan la posibilidad de que el Senado modifique la
minuta proveniente la Cámara de Diputados para incorporar la
transparencia sindical.
Aclaró que no se oponen a la transparencia sindical siempre y cuando no contravenga la autonomía sindical.
Hizo un llamado a sacar avante la reforma y acusó a los senadores panistas de querer alargar los disensos.
El día de ayer, Joaquín Coldwell fue nombrado presidente de la Copppal. (El Universal)
3
billones de pesos habrían ‘lavado’ los cárteles del narcotráfico en
México y Estados UnidosEl PAN sigue actuando como partido de oposición”
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