Vía La Jornada
Gabino Antonio Fraga Peña, uno de los
jefes de campaña en 2012 del entonces candidato priísta a la Presidencia
de México, Enrique Peña Nieto, es investigado por autoridades de España
por presuntas operaciones ilícitas en el Banco Madrid, de acuerdo con
fuentes policiales.
El diario español El Mundo
reveló ayer que Fraga Peña, quien fue coordinador territorial de
compromisos de campaña de Peña Nieto en Tlaxcala, es uno de los
personajes mencionados en un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo
de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de
la filial española de la Banca Privat d‘Andorra (BPA), a quienes se
señala de probables operaciones sospechosas.
Fraga Peña es actualmente director
general del despacho Grupo de Abogacía Profesional (GAP), el mismo que
estuvo implicado en el escándalo de triangulación de recursos,
probablemente de procedencia ilícita, a la campaña de Peña Nieto en 2012
a través de Banca Monex, hecho denunciado por el Movimiento
Progresista, cuyo candidato presidencial fue Andrés Manuel López
Obrador.
Transferencia millonaria
De acuerdo con el diario español, Fraga
Peña aparece entre los clientes del Banco Madrid que han realizado
operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la
normativa antiblanqueo por los directivos de esa entidad financiera.
El informe del Sepblac detectó que el ex
colaborador de la campaña del actual Presidente mexicano recibió una
trasferencia desde México por 445 mil euros (más de 7 millones 250 mil
pesos), razón por la que, de acuerdo con las fuentes consultadas por El
Mundo, es investigado, pues ‘‘ese dinero puede corresponder a
financiamiento ilegal de partidos’’.
El rotativo español informó que buscó al
abogado mexicano para que diera su posición al respecto, pero éste no
dio ninguna declaración. La información reportada por el diario revela
que Fraga Peña figura en una lista de clientes que, según el Sepblac,
debió ser objeto de ‘‘vigilancia especial’’ por parte del Banco Madrid,
la cual no se produjo.
De acuerdo con la investigación del
servicio ejecutivo, la entidad financiera no sometió al mexicano al
examen especial que requería su caso, con lo que cometió una infracción
grave a la ley 10/2010, del 28 de abril, referente al blanqueo de
capitales.
El Sepblac enfatiza que en este caso el
banco debió ‘‘examinar con especial atención cualquier hecho u
operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda
estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación de
terrorismo’’, como establece la ley en su artículo 17.
La investigación –apunta El Mundo– no
prejuzga que Fraga Peña haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas,
pero se dan indicios suficientes –de acuerdo con el Sepblac– para que su
caso sea investigado, así como para sancionar la ‘‘pasividad’’ del
Banco Madrid.
Es de destacar que Banca Privat
d‘Andorra (BPA) fue intervenida hace unos días por el Instituto Nacional
de Finanzas de Andorra, tras una denuncia de Estados Unidos por el
presunto delito de blanqueo de capitales (lavado de dinero) procedente
del crimen organizado.
En su reporte de este caso, el propio
medio de comunicación español recuerda que dos semanas después de los
comicios presidenciales de 2012, López Obrador denunció que Peña Nieto
‘‘se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente
se llama lavado de dinero’’. El 19 de julio de ese año, La Jornada
reportó que el Movimiento Progresista, que postuló a López Obrador como
candidato, entregó a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal
Electoral (IFE) pruebas supervenientes relacionadas con un entramado de
operaciones que vinculaban a Banca Monex y otras empresas en un probable
financiamiento irregular a la campaña del entonces abanderado priísta.
Esa coalición entregó también esos
elementos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF). Entre las empresas señaladas estaba Importadora y
Comercializadora Efra, con domicilio en Calderón de la Barca 78, colonia
Polanco, el mismo sitio donde se ubica el bufete GAP, encabezado por
Fraga Peña.
El Mundo recuerda que López Obrador
acusó al PRI de haber superado por mucho el tope legal de gastos de
campaña y demandó la anulación de las elecciones. En contraparte, el
tricolor negó las acusaciones y respondió que se trataba de una
difamación, pese a que Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, y
su hermano Emilio, reconocieron la propiedad de la empresa Efra, pero
negaron irregularidades en el llamado Monexgate.
El 20 de julio de 2012, La Jornada dio a
conocer que tanto Importadora y Comercializadora Efra SA de CV como
Grupo Comercial Inizzio SA de CV, empresas que habrían usado al Banco
Monex para transferir al menos 160 millones de pesos a la campaña
presidencial de Peña Nieto, son compañías cuyos objetos sociales van
desde ‘‘distribución y comercio en general de toda clase de bienes y
servicios’’ hasta la ‘‘distribución de carne y despojos de cerdo’’ o la
‘‘compra y venta de vinos, licores, alcohol y cerveza’’.
En febrero pasado, el TEPJF confirmó la
resolución emitida por el IFE –hoy Instituto Nacional Electoral–, que
concluyó que no hubo origen ilegal de 66.3 millones de pesos dispersados
a través de las tarjetas Monex durante la campaña electoral de 2012.
En julio de ese año, una investigación
del equipo de la periodista Carmen Aristegui, ‘‘que fue retomada por La
Jornada’’, reveló que la familia Fraga siempre ha estado vinculada al
PRI: Gabino Fraga Mouret, padre del director de GAP, fue titular de la
desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a la salida de
Manuel Camacho, durante el sexenio de Miguel de la Madrid.
‘‘Familia ilustre’’
Padre e hijo son miembros de una
‘‘ilustre familia de abogados que siempre ha estado ligada a las altas
esferas de la administración pública federal’’, reportó el equipo de
Aristegui. El abuelo de la familia, Gabino Fraga Magaña, fue un
connotado jurista originario de Morelia, que se desempeñó como ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la década de los 40 y
luego fue funcionario del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
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