Argentina /Panamá Papers: apareció la empresa de Héctor Magnetto
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Redacción APU / Resumen Latinoamericano/ 19 abril 2016 .- Es en una
lista junto a otros empresarios del país. En la investigación de los
documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, el CEO del Grupo Clarín
aparece vinculado a una sociedad constituida en las Islas Vírgenes
Británicas. Se llama East River Associates Corporation, que operó entre
2001 y 2012, cuando se disolvió.
En el día de hoy se dio a
conocer un lista de al menos 15 grandes empresarios argentinos que
figuran con sociedades offshore a su nombre, o vinculados de manera
directa en los documentos Panamá Papers. Segpun se supo, controlan más
de 40 compañías en paraísos fiscales. La mayoría se crearon en Islas
Vírgenes Británicas o Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los
últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del denominado
“cepo cambiario” en la Argentina.
Según se supo, este grupo de
empresarios “armó sociedades offshore para desarrollar inversiones en el
extranjero y en ciertos casos abrir cuentas bancarias”. En las
explicaciones brindadas a La Nación por estos empresarios, justifican su
accionar evasor en “las restricciones derivadas del cepo” y las “trabas
al comercio” en la Argentina. Y llegan hasta a esbozar como explicación
“la incertidumbre electoral de 2015”. Sin embargo, también reconocen
las “facilidades operativas” y los “bajos costos” que ofrecen esos
paraísos fiscales.
Pero la “tribuna de doctrina” se encarga de
explicar su “legalidad”: “en rigor, operar con una sociedad offshore no
representa una práctica ilegal en sí misma, aunque este tipo de
compañías suele utilizarse como pantalla para evadir impuestos o
blanquear dinero ilícito”. Mejor no aclarar. Sin embargo, “en el caso de
los empresarios argentinos detectados, todos afirman que informaron
sobre sus operaciones -o están aún a tiempo de informar- a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que podría cotejar
sus dichos con sus declaraciones”. La defesa corporativa está a la orden
del día.
Entre los mencionados figura Amalia Lacroze de
Fortabat, quien operó con Rosewall Enterprises en Panamá, Islas Vírgenes
y Seychelles. Y a pesar de su fallecimiento en 2012, todas sus
compañías permanecen activas.
Héctor Magnetto, CEO del Grupo
Clarín, aparece vinculado a una sociedad constituida en las Islas
Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, que
operó entre 2001 y 2012, cuando se disolvió. En su caso, no figura como
su dueño, sino con un poder de administración que abarca una cuenta
bancaria abierta en el banco UBS de Ginebra, Suiza.
Gregorio y
Jorge Perez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima
Investments e Impex Holdings, respectivamente. Ambas están directamente
atadas al Banco Itaú.
El clan Blaquier están vinculado a cuatro
offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby
Services, también con lazos con el UBS suizo), una en Panamá (Cabonor
International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante
en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos
Herminio, Agustina, María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María
Marta Taquini como beneficiarios finales).
Eduardo Eurnekian
operó en Panamá con la Corporación América Sudamericana entre 1996 y
2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a
administrar aeropuertos. En los registros de Panamá Papers aparece como
vicepresidente Marcelo Korzin, a quien luego se enfrentó tras acusarlo
de querer quitarle el control de la compañía, conflicto que terminó ante
la Justicia.
Los hermanos Pagani, dueños de Arcor SA, comparten
sociedades offshore: Luis Alejandro aparece como “beneficiario final” de
Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todavía en actividad;
Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.
Alfredo
Coto, dueño de la cadena de supermercados, controla Leopold Company
desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de
los preferidos de los argentinos, firma que permanece activa, sin
cuentas bancarias asociadas. Las sociedades son cuatro. Una a través de
Mossack Fonseca y las restantes por otros estudios. Tres en Panamá y la
restante en Islas Vírgenes.
María de las Mercedes Bulgheroni,
única hija mujer del fundador de la compañía energética Bridas y hermana
de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore
First Financial Worldwild Limited, aunque con actividad sólo entre 2002 y
2003.
La familia Madanes, dueños de Aluar, aparecen vinculados a
sociedades en Islas Cook y Bahamas. La panameña Mylton Services
Portfolio, que controla Miguel Madanes, es para una cementera en
Uruguay.
Alejandro Roemmers figura como dueño y accionista de
Light 31 Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar “real
state” -propiedades- en EEUU.
Daniel Carlos Garbarino aparece con la
sociedad Russelville Holding International, con sede en Panamá, activa
desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada, pero con acciones al
portador.
El presidente de Swiss Medical Group, Claudio
Belocopitt, registró seis firmas en las Islas Vírgenes durante 2015,
aunque ya había incursionado en la creación de una sociedad panameña
allá por 2005, luego disuelta.
Mastellone Hnos. aparece vinculada
a Across Enterprises Ltd., con la que firmó un contrato para
comercializar sus productos en el exterior.
Antonio Tabanelli,
fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar,
figura en una lista de “clientes VIP” de Mossack Fonseca. Es accionista
de tres sociedades: Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate
International GMBH (Bahamas) y Automación Gráfica (Bahamas). Su hija
Rosana Tabanelli aparece, además, como directora de la firma ICM SA de
Panamá. Tabanelli se negó a dar detalles de sus movimientos offshore y
adujo motivos económicos y la necesidad de tener operaciones comerciales
en el exterior.
Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y
accionista minoritario de América TV, está vinculado a cuatro sociedades
offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan
Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes
Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá. La mayoría se
utilizaron para canalizar operaciones vinculadas a “Casa Tía”.
Matías
Garfunkel también eligió a Mossack Fonseca y las Islas Vírgenes
Británicas. El socio de Sergio Szpolski que dejó más de un centenar de
periodistas en la calle y sin cobrar, figura como director y con un
poder general otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance
Ltd.
En
unos comentarios a los periodistas, y recogidos por el diario israelí
Haaretz, la portavoz de la Embajada de Israel en Alemania, Adi Farjon,
dijo que la entidad sionista no tiene interés en una plena normalización
de relaciones con Alemania.
