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Cómo se lavaron USD 81 millones robados en el mayor ciberataque de la historia
3 de agosto de 2017
Con una docena de jugadores de alto riesgo de China, una mesa VIP en el
casino Solaire de Metro Manila, en Filipinas, y una partida de bacará.
Así comenzaba el lavado de USD 81 millones robados en el mayor
ciberataque de la historia.
La fecha era febrero de 2016. Aún continuaba la temporada alta para los
casinos asiáticos debido a las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, y Ding Zhize había estado en Solaire desde hace días.
A diferencia de los apostadores, Ding y su compañero, Gao Shuhua, no estaban allí para ganar. Después de todo, lo más importante para lavar dinero no es ganar,
sino intercambiar millones de dólares por fichas que luego pueden
intercambiarse por dinero no rastreable al final de la jornada. Por eso,
ambos apostaban tanto a favor de la banca y de los demás jugadores para
alcanzar un balance entre sus ganancias y pérdidas.
En este caso, el dinero que intentaban lavar provenía del mayor ciberataque de la historia, luego de que 81
millones de dólares fueran robados a principios de febrero del banco
central de Bangladesh por hackers que emitieron instrucciones falsas a
través de Swift, el sistema interbancario mundial de pagos.
Según informes del comité del Senado filipino, la Reserva Federal de
Nueva York y el Ministerio de Finanzas de Bangladesh, los
ladrones se comunicaron con la Fed de Nueva York, donde el Banco de
Bangladesh tenía fondos depositados, con instrucciones de enviar fondos a
ciertas cuentas bancarias mayormente en Filipinas bajo nombres falsos.
Aunque las autoridades en Bangladesh pidieron ayuda a sus pares en
Filipinas dos días después del atraco, el grupo continuó apostando en el
país por semanas, según reportó la empresa matriz del casino,
Bloomberry Resorts Corp. Luego, Ding y Gao desaparecieron del la isla
sin rastros, y junto con ellos desapareció el dinero, que fue filtrado
junto a los 2 billones de dólares que son lavados por año en todo el
mundo, de acuerdo a PricewaterhouseCoopers LLP.
"Esperaron hasta que ya era muy tarde", dijo Sergio Osmeña III, ex senador de Filipinas.
Originalmente, la banda había intentado de robar alrededor de 951 millones de dólares del banco central de Bangladesh,
pero algunas advertencias de seguridad lograron frenar la transferencia
de fondos. Desde el robo, las autoridades filipinas lograron recuperar
alrededor del 20% del dinero, que fue devuelto al Banco de
Bangladesh, mientras que el resto fue perdido por los varios canales
existentes de lavado de dinero.
La primera hipótesis que investigan, con la colaboración del FBI, son los lazos del ciberataque con Corea del Norte. Según compañías privadas de seguridad como Symantec Corp. y BAE Systems Plc., hay
muchas similitudes entre el ataque contra el Banco de Bangladesh y
otras operaciones llevadas a cabo por Lazarus, la organización de
hackers norcoreana patrocinada por Kim Jong-un.
Por su parte, Ding y Gao continúan siendo investigados. Ambos tienen un
pasado similar en la industria del juego. Mientras Ding hizo su fortuna
invirtiendo, en blanco y en negro, en los casinos de Macao, en la costa
sur de China, hay registros que vinculan a Gao con la administración de
casino ilegales desde 2004, incluyendo inversiones en Eastern Hawaii
Leisure Co., que luego recibiría más de un cuarto del dinero robado de
Bangladesh.
En 2006, Gao fue preso 18 meses por golpear a un grupo de hombres que
confundieron por otra pandilla que le había robado fondos. En 2012, fue
sentenciado nuevamente a cuatro años de prisión por organizar una de las
redes de apuesta más grandes del país, con presencia en 29 provincias.
No obstante, no está claro cuanto tiempo permaneció en la cárcel
realmente, ya que registros corporativos de Macao revelan que formó una
compañía en esa ciudad en 2014.
Meses
antes de que Ding y Gao organicen su partida de bacará en Manila,
varias de las cuentas bancarias que recibieron los fondo robados del
Banco de Bangladesh fueron descubiertas en los registros de la sucursal
de Jupiter Street de Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) en
MetroManila.
Kim Wong, presidente de Eastern Hawaii Leisure Co.,
declaró en una serie de escuchas del Senado que había establecido las
cuentas de RCBC junto con el socio comercial de Ding, Gao, y la gerente
de la sucursal de Júpiter en ese momento, Maia Deguito.
Por su parte, Deguito asegura que estaba actuando bajo órdenes de sus
superiores, pero tras las acusaciones, Lorenzo Tan, ex CEO de RCBC,
denunció a Deguito por injuria. "Basándonos en nuestra investigación, la Sra. Deguito actuó sola con la ayuda de algunos de sus compañeros de trabajo y subordinados en la sucursal de Júpiter",
dijo RCBC en una declaración. "Sus acciones eran hostiles a su trabajo y
contra las políticas de RCBC, lo que resultó en su terminación y la
presentación de los casos en su contra".
Del dinero transferido de las cuentas de RCBC, alrededor de USD 29
millones fue enviado a Bloomberry Resorts y acreditado a Ding,
principalmente para jugar en la sala VIP de Solaire. Otros USD 21
millones fueron enviados a Hawaii Leisure y utilizados principalmente en
las salas VIP de otros casinos. Un adicional de USD 31 millones, según
el testimonio del presidente de Philrem, Michael Bautista, fue entregado
en efectivo a Wong a través de un intermediario llamado Xu Weikang,
quien trabajaba para Ding y Gao.
Wong asegura que fue engañado por Ding y Gao, quiénes le habrían dicho
que los fondos provenían de una venta de tierras al gobierno chino para
construir un nuevo aeropuerto en Beijing. Deguito, acusada de
violaciones contra el blanqueo de dinero, perjurio y falsificación de
documentos, también declaró que nunca intentó desobedecer la ley. Sus
abogados declinaron ser interrogados.
Los destinos de Ding y Gao son inciertos, pero según un ex compañero de negocios de Ding, fue arrestado por las autoridades chinas en marzo de este año, una alegación que luego fue confirmada por su cuñada.
Gao fue detenido por la policía de Xiamen, al norte de China, en agosto de 2016.
Cuando su esposa preguntó que podía hacer para liberarlo, uno de los
policías investigando el caso le dijo que no se moleste contratando a un
abogado.
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Un
día después de que un funcionario del Departamento de Estado evitara
usar esa palabra para referirse a los comicios del domingo, la vocera
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