Comparte esta historia
-
-
- Fecha: 16 May 2014
- /
- Fuente: Luis Cárdenas
Los Hombres de Confianza de Banamex
Información periodística señala que Francisco
Gil Díaz, siendo ya Secretario de Hacienda, autorizó en abril de 2001
cancelar un embargo sobre los bienes de Oceanografía por un monto de más
de 21 millones de pesos que la empresa de Armando Yáñez debía al fisco.
Información confidencial derivada de una investigación en el caso
de Oceanografía-Citi Banamex, revelan la existencia de una red de
colaboradores cercanos al Ex Secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz,
actuales empleados del banco, quienes, debido al carácter de sus
funciones, podrían estar implicados directamente en el fraude por más de
500 millones de dólares.
Se trata de José María Zubiría Maqueo, Director Corporativo de
Administración en Citi Banamex y Ex Titular del SAT bajo la Secretaría
de Francisco Gil Díaz, José Alberto Fernández Wilburn, actual Director
del Área Anti Lavado de Citi (actualmente degradado según fuentes
cercanas al grupo) y Ex Administrador Central de Aduanas del SAT así
como Rodolfo Torres Herrera, Oficial de Cumplimiento en Citi Banamex y
Ex Jefe Aduanal de Ciudad Juárez, Sonoita y Nogales.
Fernández Wilburn y Torres Herrera se encuentran, además, fuertemente
vinculados con José Guzmán Montalvo, Ex Jefe General de Aduanas,
investigado por su probable participación en el tráfico de
pseudoefedrina para favorecer a las empresas de Zhenli Ye Gon.
Hace unos días el grupo Citi Banamex informó del despido de 11
ejecutivos presumiblemente involucrados en el fraude de Oceanografía, la
compañía no reveló sus nombres, sin embargo, información revelada en mi
poder sostienen que éstos fueron: Federico Solórzano, Director
Ejecutivo de Administración de Riesgo de Crédito Corporativo; Alfonso
Ortega Brehm, Jefe de la Unidad de Servicios de Transacción Global,
Emilio Granja, Director de la Unidad de Energía y Químicos y Sergio
Torres, Director de Tesoro y Servicios Corporativos.
Los tres nombres citados en la investigación, relacionados
directamente a Francisco Gil Díaz no aparecen aún en la lista conocida
de ejecutivos despedidos.
El Rastro de Gil Díaz por Citi Banamex
Tiempo antes de que Francisco Gil Diaz fuera nombrado como Secretario
de Hacienda bajo la administración de Vicente Fox, fue miembro del
Consejo Banamex Accival, ya como Secretario participó en la venta del
banco al conglomerado estadounidense Citigroup en una transacción por 12
mil 500 millones de dólares de la que autorizó la exención de impuestos
el 21 de mayo de 2001.
Es conocida también la estrecha relación de Gil Díaz con Roberto
Hernández, quién fungió como Director General de Banamex hasta su
renuncia en el año 2009.
Información periodística señala que Francisco Gil Díaz, siendo ya
Secretario de Hacienda, autorizó en abril de 2001 cancelar un embargo
sobre los bienes de Oceanografía por un monto de más de 21 millones de
pesos que la empresa de Armando Yáñez debía al fisco.
Gracias a la millonaria condonación, Oceanografía entró en una etapa
de bonanza económica debido a contratos con Pemex que le fueron
otorgados por adjudicación directa de manera ilegal, según sostienen
también datos de una Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados
en 2005 para investigar contratos de empresas privadas con Pemex.
El incondicional de Gil.
José María Zubiría Maqueo fue Director de Arrendadora Banamex de 1993
a 1994, y de 1994 al año 2000, antes de que Vicente Fox ganara la
Presidencia de la República, trabajó directamente bajo las órdenes de
Francisco Gil Díaz como Vicepresidente de Finanzas y Administración de
Avantel, tres años más tarde, en 2003, el Secretario de Hacienda Gil
Diaz lo nombró Jefe del SAT.
En Julio de 2008, ya bajo la Presidencia de Felipe Calderón y con
Agustín Carstens como Secretario de Hacienda, José María Zubiría
renuncia al cargo de Jefe del SAT para “desarrollar actividades
académicas”, tiempo después se reincorporaría a Citi Banamex como
Director Corporativo de Administración.
Un año más tarde, estallaría un pequeño escándalo para Banamex.
En Agosto de 2009, el entonces Senador Graco Ramírez denunció un
posible tráfico de influencias y un “grave conflicto de interés” entre
el despacho privado White and Case y el Ex Secretario de Hacienda Gil
Díaz.
Graco Ramírez presentó documentos que probaron que tres altos
funcionarios de Hacienda: Alfredo Gutiérrez, entonces sucesor de Zubiría
como Jefe del SAT, Juan Carlos Rizo León, en ese tiempo Administrador
de Grandes Contribuyentes y Christian R Natera Niño de Rivera, entonces
Administrador de Fiscalización, eran al mismo tiempo socios del despacho
White and Case vinculado al ex Director General de Banamex Roberto
Hernández y a Gil Díaz.
White and Case litigó varios juicios de diversos clientes, entre
ellos Banamex, contra el SAT, Graco Ramírez declaró en esa ocasión:
“Como puede verse, White and Case es la matriz de estos funcionarios y
ellos son los que están trabajando como altos funcionarios en el SAT y
como socios del despacho que representa a los que litigan contra el SAT,
es decir, los funcionarios del SAT se están querellando con el propio
despacho que representa a sus clientes (…)White and Case llevó el
análisis legal y técnico del estatus de Banamex y Citigroup Los abogados
fueron Alberto Sepúlveda, asesor de Hernández, y Luis Mancera
Arrigunaga, exprocurador fiscal y gente de confianza de Francisco Gil
Díaz, quien trabajó bajo las órdenes de Hernández como director de
Avantel, antes de ser secretario de Hacienda durante el sexenio de
Vicente Fox”
En Marzo de 2012, José María Zubaría Maqueo, estuvo presente en la
colocación de la primera piedra del Centro de Cómputo de Banamex en el
municipio de El Marqués, en Querétaro, lugar de residencia de Armando
Yáñez, dueño de Oceanografía. Ahí se anunció una inversión de más de 400
millones dólares.
En enero de este año, Zubiría pronosticaba con orgullo que 2014 sería
el año de consolidación financiera para México gracias a los préstamos
con los que Banamex apoyaba a las empresas, el anuncio se hizo en el
marco de los 130 años del banco.
El fantasma del narco chino.
En Diciembre de 2006 la PGR realizó en Lázaro Cárdenas, Michoacán,
uno de los decomisos más grandes en la historia: en una finca fueron
confiscadas 19.5 toneladas de acetato de pseudoefedrina, utilizadas para
la fabricación de metanfetaminas, así como 205 millones de dólares, 18
millones de pesos, 200 mil euros, 113 mil dólares de Hong Kong, 11
centenarios y un gran lote de joyas, se detuvo a 9 personas, 4 de ellas
de origen asiático y se emitió una orden de detención contra el
empresario de origen chino Zhenli Ye Gon.
En 2007, el chino fue detenido por la DEA bajo cargos de conspiración
por intentar introducir al territorio norteamericano droga.
Ye Gon acusó entonces a Javier Lozano de haberlo extorsionado para
guardar 205 millones de dólares que servirían a la campaña de Felipe
Calderón, “coopela o cuellos” dijo.
Durante la época de tráfico de pseudoefedrina, José Guzmán Montalvo
era la máxima autoridad aduanera en el país, el Jefe General de Aduanas
se encontraba bajo las órdenes del Secretario de Hacienda Francisco Gil
Díaz en el gobierno de Vicente Fox.
Acorde con las investigaciones de la PGR y a un documento
confidencial de la COFEPRIS, Guzmán Montalvo habría permitido durante
todo el año 2006 que la empresa Unimed Pharm Chem de México, propiedad
de Zhenli Ye Gon, introdujera al país más de 110 toneladas de
pseudoefedrina. Únicamente 19 fueron confiscadas.
Además, a Guzmán Montalvo se le vincula con diversos casos de
contrabando en las aduanas del país que van desde la mercancía ilegal
hasta el tráfico de drogas para beneficiar a grupos delictivos.
Actualmente siguen abiertas varias investigaciones en su contra.
José Alberto Fernández Wilburn, actual Director del Área Anti Lavado
de Citi Banamex, es un personaje muy cercano a Guzmán Montalvo, ambos
compartieron el mismo jefe, Francisco Gil Díaz, cuando Guzmán apoyo a
Fernández Wilburn para dar el salto de Jefe Aduanal de Colombia, Nuevo
León, a Administrador General de Aduanas.
El actual Director Anti Lavado de Citi Banamex, trabajaba muy cerca
de Guzmán Montalvo durante la época del tráfico de drogas de Zhen Li Ye
Gon.
A pesar de las investigaciones contra Guzmán Montalvo, Fernández
Wilburn fue luego nombrado como Coordinador de Investigaciones de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en SSP Federal bajo las
órdenes de Genaro García Luna, puesto al que renunció en mayo de 2011
para incorporarse a Citi Banamex.
Otro hombre cercano a Guzmán Montalvo y a Francisco Gil Díaz es
Rodolfo Torres Herrera, Ex Jefe de Aduanas de Sonoita y Nogales durante
la época del tráfico del chino, quién luego de su paso por la jefatura
de aduanas de Ciudad Juárez se incorporó como empleado de Citi Banamex
como Oficial de Cumplimiento bajo las órdenes directas de José Alberto
Fernández Wilburn.
Empleados de Riesgo.
Según especialistas financieros consultados, los tres hombres de
confianza de Citi Banamex: José María Zubaría Maqueo, José Alberto
Fernández Wilburn y Rodolfo Torres Herrera, debieron haber tenido
conocimiento del préstamo fraudulento otorgado por el banco a
Oceanografía y en sus funciones como ejecutivos de alto nivel tuvieron
que haberlo impedido.
El asunto es más grave para Fernández Wilburn y Torres Herrera,
quiénes, acorde a la opinión de expertos, no debieron haber sido
contratados nunca por la institución debido a sus antecedentes en la
oficina de aduanas y su vínculo con Guzmán Montalvo, al ser calificados
como “empleados de riesgo”.
Hasta el momento no ha trascendido que alguno de estos empleados se
encuentren en la lista de despidos de Banamex, aunque es oficial ya que
la PGR investiga a los vinculados con el caso Oceanografía.
Sin embargo, existe actualmente una investigación en curso por autoridades norteamericanas.
¿Fueron estos empleados tan incompetentes que no pudieron detectar un
fraude multimillonario y prevenir al banco y a las autoridades al
respecto del tema? ¿o es que acaso hubo un claro interés por solapar el
delito?, ¿quién autorizó la contratación de los hombres de “confianza”
de Banamex?, ¿quién los recomendó?
