‘El Paso Times’ revela quién es el agente infiltrado en el lavado
El agente especial del
Departamento de Seguridad Nacional, Alex Ascenscio testificó en el
Tribunal de EU que sospechaba que Marco Antonio Delgado le había
comprometido durante la investigación.
(Foto:Archivo)
A continuación se reproduce el artículo de El Paso Times con una traducción de Aristegui Noticias:
Agente de EE.UU. sospecha de acusado durante investigación
Por Diana Washington Valdez / El Paso Times
Un prominente abogado de El Paso quien ahora enfrenta un juicio por una operación multimillonaria de lavado de dinero había sido un informante del gobierno de los EE.UU. en un intento por arrestar a los líderes de un cartel mexicano. Los testigos declararon el miércoles.
Sin embargo, un agente secreto testificó en el Tribunal de Distrito que sospechaba que Marco Antonio Delgado había comprometido su identidad falsa durante la investigación.
“Yo no quería tener nada que ver con él , ” declaró Alex Ascenscio , un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional.
Según los informes el agente trabajó encubierto, con la ayuda de Delgado, para infiltrarse en un grupo de personas que presuntamente querían lavar dinero para un cartel de drogas mexicano.
Ascenscio declaró que la investigación avanzaba cuando de repente las personas clave involucradas en la conspiración dejaron de comunicarse con él.
Ascenscio testificó que comenzó a sospechar de Delgado, preocupado de que podría haber ‘volado su fachada por lo queterminó su relación.
Delgado enfrenta cargos por conspirar con otros para ‘lavar’ hasta 600 millones de dólares para el cartel del Milenio, que se ubicaba en Colima, México .
Los abogados de Delgado sostienen que nunca hubo referencias directas a un cartel de drogas en las comunicaciones entre Delgado y los otros sospechosos.
En un testimonio previo, testigos dijeron que Delgado y Víctor Pimentel -su antiguo socio- intentaron -sin éxito en 2007- el transporte de 1 millón de dólares a México, supuestamente para el cartel.
Después de eso, comenzaron a cooperar con los investigadores federales estadounidenses que buscaban identificar y arrestar a los principales criminales involucrados en la operación del cartel de la droga. Su cooperación incluía participar en una entrega controlada del dinero.
John McCabe, otro investigador del Departamento de Seguridad Nacional, que también testificó el miércoles para el gobierno, dijo que Delgado nunca informó a las autoridades que se le pidió participar en otra operación de recolección de dinero en 2008 -esta vez en Chicago- por valor de 100 mil dólares.
Pimentel había declarado que Delgado le dijo sobre el acuerdo en Chicago y le pidió que viajara hasta allá para conseguir el dinero y depositarlo en una cuenta del banco Wells Fargo.
Pimentel notificó a investigadores estadounidenses sobre la operación y le dijeron que continuara con la recolección bajo su supervisión. Un hombre llamado “Martell” le dio 50 mil dólares a Pimentel y se fue rápidamente porque pensó que estaba siendo vigilado.
Una segunda entrega por otros 50 mil dólares en Chicago nunca tuvo lugar. Delgado todavía tenía 45 mil de la primera -por 50 mil dólares- depositados en su cuenta bancaria de Delgado & Associates en El Paso.
Según los testimonios, los investigadores estadounidenses incautaron 5 mil dólares del dinero para cubrir los gastos relacionados con la investigación, pero como permitieron que el dinero “caminara” (continuara su curso original), no lo incautaron y Delgado lo gastó todo.
En referencia a la operación de recolección de 100 mil dólares en Chicago, otro testigo de la policía declaró que no es raro que los informantes, que cooperan con las autoridades, participen en actividades ilícitas -sin su conocimiento- durante o después de las investigaciones.
Ascenscio también declaró que los sospechosos generalmente no hacen referencias específicas de los carteles o los líderes.
“Ellos nunca admiten nada- es una regla no escrita “, dijo Ascenscio .
Gabriel Aguirre , otro agente de Seguridad Nacional , declaró que agentes notificaron a Delgado acerca de las posibles amenazas contra él por parte de la gente del cartel.
Los fiscales hicieron una breve referencia -al final del día- sobre otro proyecto financiero que Delgado estaba considerando junto con Lilián de la Concha, ex esposa del ex presidente de México Vicente Fox.
El proyecto consistía en un supuesto plan para la obtención de visas estadounidenses para los inmigrantes y que aproximadamente 1 millón de dólares iba a ser utilizado para supuestamente sobornar a un embajador, dijeron los fiscales.
En un testimonio previo -dijeron testigos- Delgado afirmó tener vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) , que tuvo una relación romántica con De La Concha , y rompió la relación después de que ella comenzó a preguntar por el dinero que le dio a invertir.
Si es declarado culpable, Delgado, quien enfrenta a otro juicio federal por cargos no relacionados, puede enfrentar hasta 20 años de prisión.
De La Concha , quien supuestamente puso a Delgado en contacto con personas de alto nivel en México , todavía no ha sido acusada de ningún delito.
En la audiencia del miércoles ante el juez federal David Briones, los fiscales del gobierno reprodujeron grabaciones de audio de las conversaciones entre Delgado y De La Concha, y con otros.
Se espera que el gobierno concluya su caso hoy al final del día, dijeron las autoridades.
Delgado, ex fideicomisario Universidad Carnegie Mellon, era conocido como un filántropo que apoyaba varias causas. Había trabajado para la ex gobernadora de Texas, Ann Richards, y afirmó haber sido parte del equipo de transición del presidente de México, Enrique Peña Nieto, algo que el personal del presidente negó.
(Con información de El Paso Times)
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