Rusia refuerza sanciones bancarias, ¿falso o una verdad encubierta?

Rusia refuerza sanciones bancarias, ¿falso o una verdad encubierta?

Ayer una bomba cayó sobre la comunidad empresarial: Rusia lleva sanciones bancarias contra los países que han adoptado sanciones contra ella, a países que financian el terrorismo o que no cumplan con sus obligaciones en la lucha contra el lavado de dinero. La explosión fue instantánea ... y no muy claramente refutada. 

La noticia fue publicada por el periódico Izvestia : "El Departamento de Control Financiero adoptará sanciones bancarias contra 41 países". De acuerdo con el órgano de control, los bancos rusos están obligados a dar cuenta de todas las operaciones de los residentes de países que han adoptado sanciones contra Rusia, que financian el terrorismo y que no siguen los reglamentos internacionales contra el lavado de dinero. Esto se aplica a todos los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, pero también a países como Siria, Irán, Sudán, Nueva Zelanda ... En total, 41 países en la lista.

Los bancos que no cumplan con estas obligaciones serían castigados, dentro de las sanciones está incluida la retirada de su licencia. Las transacciones bancarias con los residentes de los países de la "lista de negra"  a priori, son consideradas como dudosas y deben ser monitoreadas y la información debe ser proporcionada a la junta de supervisión tan pronto como sea posible. Según el director de la empresa Investkafe, el criterio del país de origen es un criterio utilizado regularmente por los servicios de control interno en los bancos europeos y americanos. También es una manera de conocer las sanciones bancarias que afectan a los residentes rusos en el tratamiento de su banca en Europa y los EE.UU. ralentizado, a veces operaciones simples tales como la retirada de efectivo. Y no hay recurso legal para acelerarlo.

Mientras que el artículo en Izvestia fue lanzado a la medianoche en el sitio web del Diario, el famoso Vedomosti (periódico de negocios ruso del Grupo Financial Times y del Wall Street Journal) a partir de las 11 de la mañana publicó que “es una mala interpretación por parte de los periodistas de Izvestia”. No pueden considerarse "sanciones bancarias", ya que los bancos extranjeros no están dentro de la jurisdicción del organismo de control financiero ruso. Para el resto del artículo, no se consideró ninguna objeción aunque se dijo que no hay una "lista negra". Por lo tanto, no es una falsificación y la amenaza es real.

Por lo tanto, la diferencia está relacionada con el vocabulario utilizado. Rusia no puede adoptar sanciones bancarias y elaborar una lista negra, pero a efectos prácticos es lo que va a hacer.