Rusia, más eficaz contra el blanqueo de dinero que EEUU
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Rusia se ha convertido en uno de los líderes en la lucha contra las transacciones financieras ilegales. Los éxitos del país en ese campo fueron elogiados por un organismo internacional de ese sector, lo que ha dado como resultado que Rusia necesite un control mucho menos estricto que EEUU y Japón.
A
principios del 2000, Rusia figuraba en la lista negra de las naciones
que no combatían con eficacia las prácticas ilegales de blanqueo de
dinero. Pero, en 2003 el país se unió al Grupo de Acción Financiera en
contra del Lavado de Dinero (FATF, por sus siglas en inglés). Los diez
años transcurridos desde aquel entonces no han pasado en vano. Gracias
al trabajo realizado, hoy Rusia es uno de los líderes en temas de
perfeccionamiento del sistema de lucha contra el lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo. Lo confirma la decisión del FATF al
colocar a Rusia en un nivel menos exhaustivo de control. Ahora en lugar
de rendir cuentas cada año sobre sus logros en el combate de la
legalización de ingresos ilícitos, lo tendrá que hacer cada dos. En
opinión de Alexánder Safónov, vicerrector de la Academia rusa de
Economía Nacional y Servicio Público, es completamente merecido:
—En
la legislación rusa las medidas son bastante duras. Basta con decir que
prácticamente carecemos del secreto bancario. En principio, los órganos
que controlan los flujos de esa clase de recursos, tienen acceso a
cualquier información operativa sobre las cuentas de los ciudadanos. Si
surgen preguntas referentes a las fuentes que originaron esos recursos,
siempre pueden recibir esa información y procesarla debidamente.
La
suavización del régimen de monitoreo es un indicador muy importante. En
todo el mundo no son muchos los países que se encuentran en el mismo
grupo que Rusia. Por ejemplo, Japón está en régimen reforzado, lo que
significa que comisiones especiales itinerantes controlan la lucha
contra el lavado de dinero. Tampoco EEUU mereció la misma suavización
que Rusia. Según afirma Evgueni Fiódorov, miembro del Comité de
Presupuesto Público e Impuestos de la Duma Estatal (la Сámara baja del
parlamento ruso), Rusia y EEUU avanzan en direcciones diferentes:
—Su
problema consiste solo en una cosa: ellos aplican la política de
suavización cuantitativa. Es decir, EEUU imprime dinero en cantidades
enormes, rebajando la normatividad de vigilancia bancaria y financiera,
para poder emplear ese dinero, porque no es suficiente solo imprimir
billetes. Se necesita que los bancos tengan derechos para colocar,
desplegar ese dinero, digerirlo, etcétera. Para ello, se rebajan las
normas de control. Es decir, una de dos: o se suaviza cuantitativamente o
se endurece el control. Rusia ha adoptado el camino de endurecer, ellos
[EEUU] el de suavizar.
La
posición de Rusia en este nuevo régimen bianual mejora su imagen en el
ámbito internacional. Pero, como el régimen más blando de control, no
solo es el reconocimiento de la labor cualitativa de los organismos
estatales, sino también de los bancos, estos últimos podrán sacar cierto
beneficio de ello. Probablemente, ahora las contrapartes extranjeras de
los bancos rusos tengan mayor confianza.
vg/as/sm
Nota: Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente coinciden con los puntos de vista de la redacción de La Voz de Rusia.
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