Textileras en Los Ángeles habrían lavado dinero de narcos mexicanos

Textileras en Los Ángeles habrían lavado dinero de narcos mexicanos






Tamara Audi, The Wall Street Journal

LOS ÁNGELES— Cerca de 1.000 agentes de seguridad pública federales y locales irrumpieron en el llamado Distrito de la Moda, ubicado en el centro de esta ciudad, durante la mañana del miércoles como parte de una prolongada investigación sobre presuntas actividades de lavado de dinero realizado por carteles de la droga mexicanos.

Los agentes arrestaron a nueve personas y confiscaron US$65 millones durante una redada llamada Operation Fashion Police (operación policía de la moda), indicaron las autoridades federales el miércoles. Según documentos judiciales abiertos el miércoles, empresas de ropa presuntamente ayudaron a los carteles a llevar a México los ingresos procedentes de sus ventas de narcóticos en Estados Unidos.

En un caso, los propietarios de un negocio habrían lavado dinero como pago para rescatar a un familiar, un vendedor de cocaína, que había sido secuestrado y torturado en un rancho de México por el cartel de Sinaloa.

Durante los últimos 10 años, los bancos de EE.UU. y México han impuesto requisitos más estrictos con el objetivo de obstaculizar el terrorismo y el flujo de dinero ilícito a través de las fronteras. Los carteles han intentado pasar de contrabando a México el dinero de las ventas de drogas en EE.UU. a través de la frontera escondiéndolo en vehículos, pero los investigadores federales también han intensificado las medidas para prevenir esto.

Ello ha obligado a los carteles a buscar formas más creativas de llevarse su dinero a México, señala Claude Arnold, agente especial a cargo de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

Los carteles ya han utilizado empresas textiles y de juguetes en Los Ángeles, pero "la magnitud del caso actual y su impacto potencial a largo plazo son verdaderamente sin precedentes", subraya Arnold. Aunque la "gran mayoría" de la industria de ropa de US$18.000 millones de Los Ángeles es legítima, las redadas del miércoles "presagian una tendencia profundamente inquietante", aseveró.

La investigación sigue en pie, afirmaron autoridades federales.

Según documentos judiciales, las empresas de vestuario en Los Ángeles presuntamente aceptaron dólares de los carteles de la droga y les devolvieron el dinero en pesos mexicanos a través de intermediarios después de vender sus prendas en México. Ese proceso lavó el dinero para los carteles.

"Los Ángeles se ha convertido en el epicentro del lavado del narco dinero con mensajeros que traen regularmente bolsos y maletas repletas de efectivo para muchos negocios en EE.UU.", indica Robert Dugdale, fiscal auxiliar de EE.UU. para el distrito central de California.

Los agentes ejecutaron órdenes de allanamiento en más de 40 lugares, incluyendo 19 tiendas, seis depósitos y varias viviendas en la región. En una casa allanada en el elegante vecindario de Bel Air, los agentes descubrieron US$10 millones dentro de bolsos, informó Arnold.