Investiga PGR a 2 modestas jóvenes por lavar 619 mdp

Redacción SDPnoticias.com

mar 7 ene 2014 07:54

Lorena Amezcua atendía una lavandería en la delegación Iztacalco (Imagen: Reforma).

Natalia Nava Guzmán y Ana Lorena Amezcua Rodríguez recibieron en sus cuentas bancarias más de 619 millones de pesos de empresas indagadas por la UIF de la Secretaría de Hacienda.

México.- Las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero y evasión fiscal, alcanzan a dos mujeres con bajo perfil económico.

Y es que Natalia Nava Guzmán, de 32 años, y Ana Lorena Amezcua Rodríguez, de 28 años, recibieron en sus cuentas bancarias más de 619 millones de pesos de empresas indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ¡pese a tenían ingresos de alrededor de 4 mil pesos quincenales!

De acuerdo con la PGR, las compañías fantasmas, cuya cabeza visible es Edicom, están señaladas por estafa y por al parecer dedicarse al fraude conocido como "carrusel" o venta de facturas.

Según en el oficio 110/H/787/2012 de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Natalia Nava Guzmán, nacida en Michoacán, vivía en la unidad habitacional Emilio Portes Gil, de derechohabientes de Pemex, en Periférico Sur, y tenía ingresos de 3 mil 900 pesos quincenales.

Pero en 4 años, por las cuentas de esta joven ¡circularon más de 431 millones de pesos sin que los bancos lo reportaran a las autoridades financieras!

Mientras que Ana Lorena Amezcua Rodríguez, nacida en el DF, atendía junto con su esposo una lavandería en la Colonia Juventino Rosas de la Delegación Iztacalco, al oriente de la Ciudad. Y aunque ni siquiera estaba dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, en el mismo periodo manejó 187 millones de pesos en sus cuentas.

En el documento de la UIF, se indica que Natalia alguna vez informó a la autoridad fiscal que sus giros formales eran una "agencia de publicidad, compraventa de artículos no clasificados en otra parte, fabricación de otras prendas exteriores de vestir para caballero y servicios de oficinas y representaciones de otros países que gozan de extraterritorialidad".

Hacienda tenía registrada a Lorena Amezcua con la actividad económica de "empacadora y servicios de oficinas y representaciones de otros países que gozan de extraterritorialidad".

En las investigaciones se destaca que se descubrió que el nombre de Ana Lorena Amezcua aparecía involucrado en un fraude a Actinver de 100 millones de pesos, recursos que serían recibidos en su cuenta de HSBC.

Según las pesquisas de las que da cuenta el diario Reforma, la UIF detectó que tan sólo de enero de 2007 a agosto de 2011, las dos jóvenes habían recibido en sus cuentas un total de 619 millones 411 mil 729 pesos de origen sospechoso.

Natalia Nava operó 70%, 431 millones 682 mil 384 pesos, en dos cuentas bancarias y Lorena Amezcua, 30%, equivalente a 187 millones 729 mil 344 pesos, en nueve cuentas abiertas en cinco bancos.

"A pesar de su corta edad (...) presentan ingresos significativos de recursos financieros", advierte la UIF en su reporte.

Más de 108 millones de pesos recibidos por Natalia provenían de seis empresas: Construcciones y Diseños Constanza, Tenería Alforja, Comercializadora y Distribuidora Cádiz, Grupo Comercial y de Servicios Manmi, Comercializadora Catania y Comercializadora y Distribuidora Suri, relacionadas con Edicom.

En cuanto a Ana Lorena Amezcua, entre marzo y julio de 2011, en su cuenta 4051413102, de HSBC, tuvo abonos de 184 millones 273 mil 290 pesos y cargos por 180 millones 52 mil 565 pesos.

Más de 43 millones de pesos los recibió de Tenería Alforja, Comercializadora Catania, Comercializadora y Distribuidora Suri y Grupo Comercial y de Servicios Manmi. Esas empresas también vinculadas con Natalia Nava.

Amezcua tuvo además intercambios con Comercializadora de Servicios Imagen, Alfredo Zamarripa Delgadillo y Javier Caedo González, estos últimos también vinculados con los retiros de Nava.

La UIF consideró que no había duda que el dinero no podía ser justificado por las jóvenes.

"Natalia Nava sólo declaró fiscalmente ingresos por el ejercicio de 2010 por un monto total de 82 mil 78 pesos, lo cual representa menos del 5 por ciento de los depósitos conocidos, lo cual refleja que sus movimientos financieros no tienen ninguna justificación mercantil o comercial"

"Cabe destacar que Amezcua Rodríguez no se encuentra registrada en el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual agrava la irregularidad financiera", señala el documento.

También se halló que Comercializadora y Distribuidora Suri, una de las mayores proveedoras de recursos millonarios en efectivo para Nava y Amezcua, también depositaba cheques a Raúl Álvarez Longoria, relacionado con la red de lavado.

En diciembre pasado le dimos a conocer que la PGR investiga una red de lavado y evasión fiscal en la que estarían involucrados partidos políticos, compañías de telecomunicaciones y campañas electorales.

Con información de Reforma