Panamá Papers: citan a declarar a siete ejecutivos de las empresas de los Macri
Se trata de
miembros de la empresa Fleg Trading de las islas Bahamas, que entre 1998
y 2007 figuraron como apoderados o directivos. Luego será el turno de
Socma.
letrap.com.ar /
El juez federal Sebastián
Casanello volvió a poner en agenda la causa Panamá Papers, que tiene en
la mira al presidente Mauricio Macri y a miembros de su familia. En las
próximas semanas deberán declarar siete ejecutivos de las empresas de
los Macri que figuraron entre 1998 y 2007 como apoderados o directivos
de la offshore Fleg Trading. Tres de ellos reemplazaron en octubre de
1998 al mandatario en el directorio de la offshore.
Esta decisión del magistrado se suma a
otra medida judicial en la que instó en un escrito a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Unidad de Información
Financiera (UIF) –ambos bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y
Finanzas– para que aporten información clave en la investigación sobre
los movimientos de Socma (Sociedades Macri), publica Perfil
En este sentido, está previsto citar luego a los ejecutivos de Socma (Sociedades Macri) en Brasil que intervinieron en Fleg.
La UIF deberá informar sobre los
movimientos de Fleg en el exterior y obtener información de inteligencia
que luego pueda ser utilizada como prueba, mientras que la AFIP deberá
analizar si el movimiento de los US$ 9,3 millones que Fleg Trading hizo
en Brasil implica delitos tributarios en la Argentina –se desconoce el
origen de ese dinero, que podría haber salido sin declarar del país–, y
si refleja inconsistencias en las declaraciones juradas de los Macri
ante el fisco. El juez también pidió que le informen quiénes son los
funcionarios que estaban entre 1998 y 2007 al mando del control fiscal
de las empresas de los Macri.
Las medidas surgen
luego de que el 17 de noviembre, el nuevo abogado de Franco Macri, Jorge
Anzorreguy, se presentó ante el juzgado de Casanello por primera vez y
acompañó un escrito en el que el empresario se pone a disposición de la
Justicia. Franco dijo que “las líneas directrices fueron siempre
impartidas” por él. Despegó de esta manera a sus hijos de los manejos de
las offshore.
En tanto, en el caso de Fleg, dijo que
“hizo” figurar a sus hijos Mauricio y Mariano Macri como directores de
la firma. “Lo único que hizo Mauricio aquí fue firmar junto conmigo el
acta mediante el cual designé a quienes nos reemplazaron como
directores”. Franco no dio ninguna explicación sobre el giro de US$ 9,3
millones realizado por Fleg. Es ese hecho el que generó la imputación
por presunto lavado. Franco Macri tampoco informó quiénes son los
accionistas de la offshore, un dato que debía llegar de Bahamas vía
exhorto pero que en los documentos arribó en blanco.
El último testigo que declaró en
la causa es Alberto Tarantini, ex ejecutivo de Socma y apoderado de
Fleg Trading. Lo hizo en consonancia con la versión de los Macri: dijo
que el poder para representar a Fleg se lo dio Franco, pero agregó que
nunca lo llamaron ni le ordenaron qué hacer con la firma y que no
conocía ningún movimiento de la sociedad en Brasil.
Fuente:http://www.enorsai.com.ar/politica/20311-panama-papers–citan-a-declarar-a-siete-ejecutivos-de-las-empresas-de-los-macri.html
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