COMPARTE EL SITIO DE: https://plataformadistritocero.blogspot.mx/razon.com.mx
Localizan en Canadá a gestor carnal de Anaya... y amparado
Carlos Jiménez
La investigación contra Manuel Barreiro,
presunto socio de Ricardo Anaya, inició desde la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
luego de que ésta detectó que la empresa Manhattan Master Plan
Development —cuyos propietarios son empleados de Barreiro— es en
realidad una empresa fantasma y no declaraba correctamente sus
impuestos.
Fue así como la Procuraduría General de la República (PGR)
obtuvo los testimonios de estos hombres, quienes ante el Ministerio
Público Federal revelaron que Barreiro los contrató para que hicieran
una serie de movimientos financieros, a fin de que se perdiera el rastro
de 54 millones de pesos que irían a parar a las cuentas de una empresa
del suegro de Ricardo Anaya, quien se los daría finalmente al ahora
candidato presidencial por la coalición Por México al Frente.
- El Dato: Las dos personas que presuntamente crearon la red aseguran que han sido amenazadas por el candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya.
La Razón cuenta con copia de las
declaraciones ministeriales hechas por estas dos personas identificadas
como Daniel Rodríguez Velasco y David Alberto Galindo González.
“El propósito de la operación era ocultar el origen de los
recursos, así como su destinatario final, simulando una compra venta
para pagarle el precio de la citada empresa Juniserra, utilizando para
ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble.
“Por tanto de esta forma lograr el objetivo de hacerle
llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada
empresa, esto seguramente por la gran relación de amistad que guardan
Manuel Barreiro y Ricardo Anaya desde hace muchos años”, se lee en la
declaración de Daniel Rodríguez.
El
mismo aseguró que al ser contratado por Barreiro, éste le dijo que su
“principal interés en perder el rastro del dinero”, tenía que ver con
que la empresa que iba a hacer la venta de unas bodegas era propiedad de
Donino Ángel Martínez Diez, suegro del candidato presidencial.
“Manuel Barreiro sería el dueño de las naves industriales,
esquema con el que además, insisto, se beneficiaría al vendedor, pues
por el terreno se pagaría un precio mucho mayor al real el beneficiario
de los recursos, según tengo entendido, era Ricardo Anaya Cortés actual
precandidato del PAN a la presidencia, operación cuyo precio se pactó en
53 millones de pesos”, dijo
En las declaraciones explicaron que
estuvieron “trabajando el asunto entre los meses de marzo y abril de
2017” lo que incluyó viajes al extranjero y la adquisición de algunos
inmuebles fuera del país.
La trama llegó a tal grado que, explicó uno de ellos, no
importó que el pago no se hiciera a los 120 días como se había planeado,
sino “muchos meses después”. Esto, dijo, “obedeció a que no estaba
lista la estructura para hacer llegar los recursos, sin que se pudiera
conocer su origen y destino”.
“Lo que quiero decir es que creé un esquema de colocación
de fondos cuya finalidad era la de ocultar la verdadera intención de
adquirir un inmueble propiedad de una empresa del suegro de Ricardo
Anaya, con activos que no eran obtenidos por TESOREM, sino con motivos
de activos que provenían de acciones simuladas”, confesó David Galindo.
De acuerdo con información de la PGR, tanto Rodríguez como
Galindo reconocieron haber formado parte del entramado para lavar el
dinero; sin embargo, pidieron a las autoridades federales que se les
otorgara un “criterio de oportunidad”, el cual consiste en colaborar y
revelar toda la información sobre las presuntas actividades ilícitas, a
cambio de algún beneficio el cual no los exima de ser juzgados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario