| Los grandes bancos lavan muy bien pero el Wachovia Bank lava mejor: El caso Mexicano. |
| Escrito por Ernesto Carmona |
 Un investigador de fraudes (whistleblower)
ayudó a exponer ante el mundo el sorprendente lavado multimillonario de
dinero de la droga en importantes bancos estadounidenses y la asombrosa
falta de supervisión de las autoridades federales.
Entre
2004 y 2007, el banco Wachovia –comprado en 2008 por Wells Fargo &
Company– manejó fondos ilícitos que sumaron 378,4 mil millones de
dólares en operaciones de lavado con casas de cambio de moneda mexicanas
que actúan en nombre de cárteles de la droga. Las transacciones
significan la violación más grande en la historia de EEUU del Acta de
Secreto Bancario, una ley anti-lavado dinero. Este caso no es
excepcional: Wachovia es apenas uno entre varios bancos estadounidenses y
europeos que lavan dinero para los cárteles latinoamericanos de la
droga.
La
única fuente citada por Proyecto Censurado para la selección de esta
noticia fue el informe de Clarence Walker en AlterNet del 10 junio 2011,
que se transcribe aquí:
“Martin
Woods, un ciudadano inglés que media la cuarentena, ha sido agraciado
con el instinto y el estilo de Sherlock Holmes. El señor Woods es un
experto en olfatear el paso de dinero “sucio” a través de los sistemas
bancarios internacionales.
“Ex
oficial de policía durante 18 años y después detective de la London
Metro Police Agency, Woods capitalizó su experiencia única como experto
en fraude al unirse a la sede en Londres del Wachovia Bank, en marzo
2005, como agente anti-lavado de dinero.
“Después
de tomar ese trabajo, no pasó mucho tiempo para que descubriera que su
propio empleador, uno de los principales bancos de Estados Unidos, era
un jugador importante en el apoyo a los carteles de la droga “sedientos
de sangre” de México para el blanqueo de miles de millones de dólares de
dinero de la droga a través de red de sucursales del banco Wachovia.
Woods rastreó e identificó una “serie de transacciones sospechosas”
relacionadas con la sede en México y la empresa Casa de Cambios (CDC).
“Casa
de Cambios realiza operaciones de vieja data en cambio de divisas a lo
largo de la frontera EEUU-México para remitir transferencias
transfronterizas de dinero destinado a pagar salarios laborales. Y el
lado ilegal de Casa de Cambios también se conoce como la autopista de
narco-negocios en EEUU y en los mercados financieros extranjeros.
“Cuando
Woods se concentró en revisar los números secuenciales de cheques de
viajero enviados por la CDC descubrió que grandes cantidades de fondos
excedían en mucho lo que necesitaría cualquiera persona normal. Los
cheques dudosos de la CDC carecían de información de identificación
adecuada o no tenían ninguna en absoluto, incluso había firmas ilegibles
estampadas en los documentos de cada transacción.
“A
raíz de este descubrimiento, el investigador Woods emitió un “informe
de actividad sospechosa” (SAR, en inglés) sobre una serie de
transferencias financieras y depósitos de la CDC. Luego, él mismo
requirió un bloqueo temporal a la CDC para comprobar transacciones
pendientes con una investigación mayor.
“No mucho tiempo después, ocurrió un acalorado intercambio de palabras. Un gerente senior, con sede en Miami, calificó de “defensivos e injustificados” los informes SAR de Woods.
“Sintiéndose cansado”, como Woods lo recuerda, “fue conminado por el staff del banco a cambiar de táctica y desarrollar una mejor comprensión de México”.
“Altos
funcionarios del Wachovia Bank ordenaron a Woods dejar de hacer
preguntas sobre las CDCs mexicanas y también detener el bloqueo de
cuentas de países de Europa del Este y de Moscú. El investigador
británico espetó: “Yo no necesito ponerle palitos a México. Mi interés
son el tráfico de drogas y el lavado de dinero”.
“Su
instinto resultó correcto. El 10 de abril de 2006, en horas de la
mañana, aterrizó un avión DC-9 en la pista del Aeropuerto Internacional
de la portuaria Ciudad del Carmen, situada al este de Ciudad de México.
Una vez apagadas las turbinas, soldados militares entrenados por agentes
del FBI de Estados Unidos sospecharon del avión e inmediatamente
rodearon la aeronave. Armados con alto poder de fuego, los soldados
registraron el avión de lujo y descubrieron más de cinco toneladas de
cocaína pura empacada en maletas.
“La
droga fue valorada en 120 millones de dólares y los agentes federales
estadounidenses que trabajaban con México más tarde determinaron que la
droga se dirigía a Estados Unidos, procedente de Venezuela. Un alijo de
documentos encontrados en el avión finalmente identificó conexiones
discretas entre un banco norteamericano y una operación monetaria de la
Casa de Cambios Puebla, con sede en México. Una investigación posterior
demostraría que Wachovia Bank lavó miles de millones de dinero de droga
ilegal en el sistema financiero de EEUU a nombre de la Casa de Cambios
con sede en México.
“Con
la ley federal de EEUU tirando para dar marcha atrás, la investigación
de Martin Woods ayudó a agentes federales estadounidenses a construir un
caso hermético contra Wachovia Bank. De partida, los agentes federales
descubrieron que 13 mil millones de dólares de dinero de la droga fueron
transferidos por la CDC a cuentas de bancos corresponsales del Wachovia
para adquirir aviones destinados al uso del tráfico de drogas desde
Colombia hacia México y luego los embarques de drogas eran enviados a
EEUU.
“Esta
investigación de alto perfil en última instancia, reveló que entre
2004-2007, una cantidad asombrosa de ganancias de las drogas ilegales,
por un total de 378,4 mil millones de dólares, fue transferida al
Wachovia por las Casas de Cambios con base en México que violaban la
normativa del gobierno de EEUU contra el lavado de dinero.
Y los demás bancos ¿qué?
Un informe más antiguo (2010) de Robert Oak, en EconomicPopulist.org
(1), aclara que el Banco Wachovia fue adquirido por la Wells Fargo y
otro reporte de Bloomberg implica a tres bancos en lavado de dinero para
los cárteles mexicanos: Wells Fargo, HBSC y Bank of America, según la
documentación incautada en México en el DC-9 que transportaba 5,7
toneladas de cocaína. El avión fue comprado por los traficantes con
fondos lavados y transferidos por estos dos grandes bancos de EEUU:
Wachovia Corp. y Bank of America Corp. Sin duda, estos no son incidentes
aislados, sino apenas la nariz de una inmensa montaña sumergida.
American
Express Bank International, con sede en Miami, pagó multas en 1994 y
2007 después de admitir que había fracasado en detectar y reportar
lavado de dinero de narcotraficantes a través de sus cuentas. Los narco
utilizaron cuentas del Bank of America en Oklahoma City para comprar
tres aviones capaces de transportar hasta 10 toneladas de cocaína, según
documentos judiciales mexicanas.
Los
agentes federales capturaron personas que trabajan para los cárteles
mexicanos depositando fondos ilícitos en cuentas de Bank of America en
Atlanta, Chicago y Brownsville, Texas, de 2002 a 2009. Narcotraficantes
mexicanos utilizan empresas ficticias para abrir cuentas en el HSBC
Holdings Plc, con sede en Londres, el mayor banco de Europa por activos,
según una investigación realizada por el Ministerio de Finanzas de
México. Todavía quedan muchos hilos ocultos enredados en la carretilla
del gran negocio bancario del lavado internacional de dinero de la
droga.
Fuentes y referencias:
1) http://www. economicpopulist.org /content/banksters-laundered-mexican-cartel-drug-money
?
Clarence Walker, “American Banks ‘High’ on Drug Money: How a
Whistleblower Blew the Lid off Wachovia-Drug Cartel Money Laundering
Scheme,” AlterNet, November 1, 2011, http://www.alternet.org/story/151135/american_banks_’high’_on_drug_money:_how_a_whistleblower_blew_the_lid_off_wachovia-drug_cartel_money_laundering_scheme>.
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