elfinanciero.com.mx
Rabobank se declara culpable por lavado de dinero en operaciones entre México y EU
Jeanette
El banco de origen holandés Rabobank aceptó su culpabilidad de lavar dinero para el crimen organizado que
opera en la frontera entre Estados Unidos y México por lo que acordó
pagar 360 millones de dólares de multa por fallas en los procesos de
prevención de lavado de dinero.
El Departamento
de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles que Rabobank NA se
declaró culpable al haber procesado fondos ilícitos y por conspirar con
sus ejecutivos en un intento de ocultar estas fallas al regulador
estadounidense.
De acuerdo con
un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos Rabobank
National Association (Rabobank), una filial de Roseville, California de
Coöperatieve Rabobank UA, con sede en los Países Bajos, compareció ante
el juez magistrado Jill L. Burkhardt y se declaró culpable de un cargo
de conspiración por delito grave por obstaculizar, y obstruir a su
principal regulador la vigilancia del banco.
Estas deficiencias en su programa contra el lavado de dinero permitieron
que cientos de millones de dólares en efectivo imposible de rastrear,
provenientes de México y otros lugares, se depositaran en sus sucursales
bancarias rurales en el Condado Imperial y se transfirieran mediante
transferencias electrónicas, cheques y transacciones en efectivo sin
notificación adecuada a los reguladores federales de ese país.
Además,
admitió que permitió que fondos ilícitos fueran procesador a través del
banco, principalmente en la sucursal de Calexico y Tecate en Estados
Unidos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario