Caracas, 25 jun (PL) El Ministerio Público venezolano solicitó
hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el enjuciamiento
ordinario del diputado opositor Richard Mardo, por presuntos delitos
tributarios y lavado de dinero.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega, pidió al TSJ que
declare la existencia de méritos para profundizar la investigación que
involucraría al parlamentario, del partido de derecha Primero Justicia,
en los hechos mencionados.
La funcionaria consideró que existen
suficientes elementos que harían presumir que el diputado Mardo está
incurso en el delito de defraudación tributaria, al haber recibido y
cobrado cheques girados a su nombre con el carácter de no endosables,
los cuales fueron debitados de las cuentas del emisor.
Además,
el parlamentario habría recibido sumas en efectivo en sus cuentas
bancarias durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012, cantidades que
habrían sido entregadas por personas naturales y representantes de
empresas.
Estos dineros no fueron declarados al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (Seniat), añadió.
Respecto a la legitimación de capitales, Ortega refirió que el
parlamentario recibió y cobró varios cheques de personas naturales y
diferentes empresas.
Precisó que de acuerdo con la investigación
preliminar, se desconoce la razón comercial de las companias, así como
la procedencia del dinero, de dónde se obtuvo, con qué fin, por qué y
cuál fue el destino final en que se invirtió.
Explicó que el
lavado o blanqueo de dinero -como también se conoce a la legitimación de
capitales- se caracteriza por la obtención de fondos de manera ilícita y
su incorporación al sistema económico para darle apariencia de
legalidad.
acl/mem |
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