es-us.noticias.yahoo.com
Desde narcos hasta un presidente: latinoamericanos en los ‘Panama Papers"
Bogotá,
4 abr (EFE).- Desde una testaferra del ‘Chapo’, hasta jefes militares,
políticos y un presidente en ejercicio conforman la lista de
latinoamericanos salpicados por el escándalo mundial denominado ‘Panama
Papers’, una filtración masiva de documentos que revela la creación de
compañías opacas en paraísos fiscales.
El
caso, que se configura como la mayor filtración periodística de la
historia, abarca más de 11 millones de documentos del bufete panameño
Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales, y afecta a
más de 140 políticos, celebridades y altos funcionarios mundiales, entre
ellos jefes o exjefes de Estado.
En
Latinoamérica, el actual presidente argentino, Mauricio Macri, resalta
en la lista, ya que, según los documentos revelados por el Consorcio
Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ, en inglés), creó en
1998 junto a su padre y hermano la sociedad Fleg Trading Ltd. en las
Bahamas.
En
sus declaraciones de ingresos de 2007 y 2008, el entonces alcalde de
Buenos Aires “no dio a conocer su conexión con Fleg Trading” y en 2007
“declaró una cuenta bancaria de Merrill Lynch en Estados Unidos con 2,9
millones de dólares” y en 2008 “1,9 millones en la misma cuenta”, de
acuerdo con los investigadores.
También
se vincula al exministro de Hacienda de Buenos Aires Néstor Grindetti,
quien entre 2010 y 2013 tuvo nexos con Mercier International SA, firma
constituida en Panamá en 2010 para gestionar fondos en el banco privado
suizo Clariden Leu Limited. Resalta en la lista la guatemalteca Marllory
Chacón, conocida como “La Reina del Sur”, quien lavaba dinero para el
líder del cartel mexicano de Sinaloa, Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.
Los
documentos aseguran que la compañía identificada como Brodway Commerce
Inc. era de propiedad de Chacón Rossell para su actividad delictiva. En
2007, Mossack Fonseca creó una sociedad que un lustro más tarde abandonó
después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
estadounidense relacionara la compañía con el narco colombiano Jorge
Milton Cifuentes, también socio del ‘Chapo’.
Otro
mexicano, el magnate Juan Armando Hinojosa Cantú, a quien la
investigación llama el “Contratista Favorito” del presidente Enrique
Peña Nieto, se ha visto involucrado. Según los documentos, el bufete
ayudó a crear fideicomisos para que Hinojosa, quien además ha sido
vinculado con el escándalo de la construcción de una mansión para la
esposa del presidente, se quedara con alrededor de 100 millones de
dólares.
A
ellos se une el ex jefe de seguridad del fallecido presidente
venezolano Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, y la enfermera
personal del entonces mandatario, Claudia Patricia Díaz Guillén, a
quienes la firma de abogados ayudó a “blindar” una fortuna no declarada,
según el grupo periodístico.
El
siguiente en la lista ha sido el excomandate del Ejercito venezolano
Víctor Cruz Weffer, quien adquirió una sociedad de Seychelles tras
acusaciones delictivas en 2007.
Aparece
además al asesor personal del expresidente argentino Néstor Kirchner y
secretario privado de la exmandataria Cristina Fernandez, Daniel Muñoz,
quien junto a su esposa estaba vinculado a Gold Black, una sociedad en
las Islas Vírgenes Británicas para invertir en el sector inmobiliario de
Estados Unidos.
Engrosan
la lista el empresario colombiano Leo Einsenband, para entonces prófugo
de la justicia de Estados Unidos por comprar aviones para el jefe del
Cartel de Medellín, Pablo Escobar, y los herederos de Víctor Carranza,
el zar de las Esmeraldas.
El
ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha visto salpicado en el caso,
después de que el nombre de su cuñado, Carlos Gutiérrez Robayo,
apareciera en los registros del bufete.
Según
la investigación, el expresidente del banco estatal Caja de Ahorros de
Panamá, Riccardo Francolini, también poseyó sociedades “offshore”
durante los años que ayudó a gestionar firmas controladas por el Estado.
El
mismo caso del exjefe del Consejo Nacional de Inteligencia peruano,
César Almeyda, quien fue administrador y secretario de la firma Trei
Investments Corp., que se constituyó en Panamá en 1999.
El
escándalo también llegó a Ecuador, donde el alto oficial Galo
Chiriboga, quien fue fiscal general del país, aparece vinculado con la
sociedad “offshore” Madrigal Finance que consiguió “por una ganga una
casa en un barrio exclusivo”, lo que motivó una demanda por fraude en su
contra.
Hasta
el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee forma parte del listado,
tras ser señalado como eje de un complejo esquema corporativo para
presuntamente ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú hace
casi una década.
Según
el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, la lista la
completan Pedro Delgado, exgobernador del Banco Central de Ecuador;
César Rosenthal, hijo del exvicepresidente hondureño Jaime Rosenthal;
Javier Molina Bonilla, asesor de la Inteligencia ecuatoriana; y 33
personalidades salvadoreñas sin identificar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario